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投資者關(guān)系 INVESTOR RELATIONS

第一章總則第一條為規(guī)范深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外提供財(cái)務(wù)資助行為，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司穩(wěn)健經(jīng)營，根據(jù)《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱“對外提供財(cái)務(wù)資助”是指公司及其控股子公司有償或者無償對外提供資金、委托貸款等行為，但下列情況除外：1、公司以對外提供借款、貸款等融資業(yè)務(wù)為其主營業(yè)務(wù)；2、資助對象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)且持股比例超過50%的控股子公司；公司向與關(guān)聯(lián)人共同投資形成的控股子公司提供財(cái)務(wù)資助，參照本制度執(zhí)行。第三條公司應(yīng)當(dāng)充分保護(hù)股東的合法權(quán)益，對外提供財(cái)務(wù)資助應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿的原則，且接受財(cái)務(wù)資助對象應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保。第四條公司不得為董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其控股子公司等關(guān)聯(lián)人提供財(cái)務(wù)資助。公司為其他關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助的，無論金額大小都應(yīng)提交股東大會審議且關(guān)聯(lián)股東須回避表決。第二章對外財(cái)務(wù)資助的審批權(quán)限及審批程序第五條公司對外提供財(cái)務(wù)資助，應(yīng)當(dāng)經(jīng)本公司財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)董事會或股東大會審議。第六條公司對外提供財(cái)務(wù)資助屬于下列情形之一的，須經(jīng)董事會審議通過后再提交股東大會審議通過：（一）為最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的對象提供財(cái)務(wù)資助；（二）單次財(cái)務(wù)資助金額或者連續(xù)十二個月內(nèi)累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%；（三）深圳證券交易所或公司章程規(guī)定的其他情形。以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按連續(xù)十二個月累計(jì)發(fā)生額計(jì)算。已按照規(guī)定履行相關(guān)審批義務(wù)的，不再納入累計(jì)計(jì)算范圍。第七條公司對外提供財(cái)務(wù)資助，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會的三分之二以上的董事同意并作出決議，及時履行信息披露義務(wù)。公司董事會審議財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)時，公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)（如有）應(yīng)當(dāng)對該事項(xiàng)的合法合規(guī)性...

2017 - 08 - 29

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